Сăutare:fraude bancare
La Parlament vor avea loc audieri după omorul din sectorul Râșcani al capitalei
Comisia parlamentară securitate națională și ordine publică a Parlamentului va desfășura, luni, audieri pe cazul omorului cetățeanului turc la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei. La…
-
12 Iulie 18:56
Dorin Recean: Anumiți cetățeni străini, care se află în căutare internațională, utilizează o schemă de corupție pentru a rămâne în libertate pe teritoriul Republicii Moldova
Situația cetățenilor străini dați în căutare internațională și care se ascund de justiție în Rep. Moldova a fost discutată astăzi în cadrul unei ședințe speciale convocată de premierul…
-
12 Iulie 17:26
Proces istoric în Vietnam: Femeie de afaceri, condamnată la moarte pentru o fraudă bancară de zeci de miliarde de dolari. Probele se află în 104 cutii care cântăresc șase tone
Afacerista vietnameză Truong My Lan a fost condamnată la moarte de către un tribunal din orașul Ho Chi Minh pentru că a furat timp de 11 ani de la una dintre cele mai mari bănci din Vietnam, relatează G4Media.
-
12 Aprilie 12:17
Un grup criminal organizat a fost trimis pe banca acuzaților, după ce au telefonat victimele în calitate de „funcționari bancari” și le-au lăsat fără 175.000 lei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a membrilor unui grup criminal organizat, care a deposedat nouă victime de pste 175.000…
-
25 Octombrie 2022 13:08
Comitetul Consultativ Independent Anticorupție: După 10 ani de la „furtul miliardului” și spălarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor moldovenești, principalii autori ai acestor scheme frauduloase continuă să se afle la libertate
După 10 ani de la sustragerea a cel puțin un miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova, și spălarea a peste 20 de miliarde prin intermediul băncilor moldovenești, cu implicarea unor…
-
13 Iulie 2022 11:25
Procuratura din New York a început o anchetă penală asupra afacerilor lui Donald Trump
Procuratura statului New York a început o anchetă penală asupra afacerilor lui Donald Trump, desfășurate prin compania Trump Organization, scrie BBC, potrivit Digi24.ro. Până acum, ancheta urmărea…
-
19 Mai 2021 08:30
Procuratura din New York extinde ancheta privind tranzacțiile financiare ale lui Donald Trump
Procuratura din New York anchetează tranzacțiile financiare având legătură cu mai multe clădiri din Manhattan care aparțin fostului președinte republican Donald Trump, transmite EFE, care citează…
-
14 Februarie 2021 15:43
INTERVIU | Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirilă: UE este gata să acorde un nou credit de încredere R.Moldova
La Bruxelles există o deschidere fără precedent în ultimii șase ani față de Republica Moldova. Acest lucru este demonstrat de întrevederile de rang înalt pe care le are președinta Maia Sandu,…
-
19 Ianuarie 2021 12:50
Maia Sandu a discutat cu guvernatorul Băncii Naționale
Președintele Maia Sandu a avut sâmbătă, 26 decembrie, o discuție cu Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Octavian Armașu despre situația macroeconomică în contextul crizei economice…
-
26 Decembrie 2020 16:57
Donald Trump, anchetat pentru fraudă în legătură cu declarațiile fiscale
Un procuror din New York a indicat luni că îl anchetează pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru posibile fraude de asigurări și bancare, informează dpa. Ancheta, care vizează și compania…
-
04 August 2020 09:59
Transparency International | Modificările la Legea combaterii spălării banilor: proceduri viciate și riscuri iminente
Transparency International – Moldova acuză Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova că au aprobat cu abateri un proiect de lege care vizează combaterea spălării banilor, informează Bizlaw.md.…
-
01 August 2020 13:31
Deputații trebuie să adopte legea Magnitsky pentru a dovedi că servesc legii și nu infractorilor, PPPDA
Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr consideră că Parlamentul trebuie să adopte legea Magnitsky, ca măsură de securitate națională. „Republica Moldova trebuie să adopte legislația…
-
21 Ianuarie 2020 12:36
BNM ar putea oferi asistență doar băncilor solvabile și viabile, în situații de urgență
Banca Națională a Moldovei va putea acorda asistență doar băncilor solvabile și viabile, în situații de urgență, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, iar garanțiile de stat…
-
15 August 2019 13:51
Veaceslav Negruța | Moldova: ”Furtul miliardului” – în cinci etape coordonate (februarie 2019)
În contextul publicării raportului Kroll 2, amintim de o analiză a expertului Veaceslav Negruța, prezentată 12 februarie 2019, în care prezintă „Furtul miliardului” - în cinci etape coordonate.
-
04 Iulie 2019 13:32
„Orășelul European” la Chișinău | Michalko, despre furtul miliardului, iar Filip, despre raportarea la Europa (FOTO)
Ziua Europei este marcată astăzi la Chișinău prin tradiționalul „orășel european” în centrul Capitalei, în care sunt prezente standuri ale statelor membre ale UE și ale diferitor organizații…
-
11 Mai 2019 15:33
Johannes Hahn despre R.Moldova: „Uneori, am impresia că oamenii pretind să fie pro-europeni, pro-Occident, dar, când vine vorba de fapte, nu văd cum aplică ei valorile europene” (Revista presei)
„Chișinăul, criticat dur în Parlamentul European: „Plahotniuc și oligarhii aserviți Moscovei distrug statul de drept”, titrează publicația Adevărul cu referire la raportul privind implementarea…
-
14 Noiembrie 2018 09:35
Michael Cohen, fostul avocat al președintelui american a început să coopereze în ancheta privind ingerința rusă în alegeri
Fostul avocat al președintelui american, Donald Trump, Michael Cohen, căzut în dizgrație după ce a fost mult timp foarte apropiat de șeful statului, a fost interogat de mai multe ori de echipa procurorului…
-
21 Septembrie 2018 13:20
Chișinăul a implementat doar 20% dintre acțiunile prevăzute în Planul de Acțiuni Privind Acordul de Asociere
Chișinăul a reușit implementarea doar a 20 la sută dintre acțiunile prevăzute în Planul de Acțiuni Privind Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, relevă al treilea raport alternativ prind implementarea…
-
10 Septembrie 2018 15:44
SUA | Fostul avocat al lui Trump, suspectat de fraude de 20 milioane de dolari
Justiția americană investighează dacă Michael Cohen, avocatul personal al președintelui Donald Trump, a comis fraude bancare și fiscale care se ridică la 20 milioane de dolari în cadrul unor împrumuturi…
-
20 August 2018 16:39
TI-Moldova cere stoparea examinării proiectelor ce afectează interesul public
Transparency International Moldova (TI-Moldova) își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că, în ajunul încheierii actualei sesiuni parlamentare, guvernanții au readus în agenda actelor…
-
26 Iulie 2018 15:42
